Truffa, auto riciclaggio e reati societari: due arresti da parte dalla Guardia di Finanza di Tortona

Tortona – La Guardia di Finanza di Tortona ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere nei confronti di due persone, accusate delle ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e della Comunità Europea, di auto riciclaggio e di false comunicazioni sociali.
In base alle indagini, condotte dalle Fiamme Gialle e coordinate dalla Procura Europea di Torino, è stato possibile accertare che una società operante nel campo della ricerca e sviluppo di droni per uso commerciale, fittiziamente amministrata da un ex pilota di aerei ma di fatto gestita da un professionista tortonese, ha indebitamente ottenuto, attraverso documentazione bancaria contraffatta, bilanci falsi e fatture per operazioni inesistenti, oltre 1.3 milioni di euro in prestito per lo sviluppo di droni, garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti e concessi da una banca italiana, trasferendo poi queste somme sui conti di altre società loro riconducibili o sui conti personali.
Gli indagati stavano per ricevere un altro prestito, anch’esso garantito dal FEI, per un importo di 3 milioni di euro. La tempestività dell’indagine ha impedito l’erogazione di questi fondi, garantendo in tal modo una adeguata azione preventiva.
I due soggetti sono stati tratti in arresto e presso la sede della società e nelle abitazioni di loro proprietà e disponibilità sono state effettuate diverse perquisizioni.
È stato inoltre eseguito un provvedimento di sequestro conservativo di circa 1,3 milioni di euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Alessandria. Diverse proprietà immobiliari, oltre a disponibilità finanziarie pari a 213.000 euro ed alla totalità delle azioni della società sono state sequestrate.
Il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
L’azione della Guardia di Finanza, svolta in collaborazione con la Procura Europea, è stata finalizzata alla salvaguardia dell’integrità del bilancio dello Stato ed alla tutela dell’efficace gestione delle risorse il cui corretto impiego aiuta la crescita produttiva ed occupazionale.