Tortona: ristorante che si spacciava come circolo scoperto dalla Guardia di Finanza

Tortona – Si spacciava come circolo ma da cinque anni era un ristorante che, in questo modo, ha evaso oltre un milione e mezzo il fisco e il versamento dell’Iva per ulteriori 150 mila euro.
A scoprire la truffa la Guardia di Finanza di Tortona, al termine di tre mesi di indagini con sopralluoghi e analisi della documentazione extracontabile. Durante le ispezioni, i finanzieri avevano notato che tutti i presenti, intenti a consumare i pasti, erano privi del titolo “associativo“, come è di norma previsto dalla legge. Inoltre, all’interno del locale lavoravano sette persone “in nero” retribuite in contanti, senza pagamenti tracciabili.
A finire nei guai un’associazione di promozione sociale. Non rispettando i requisiti previsti, tra cui il fine sociale non lucrativo, ha perso la qualifica di Ente associativo ed i relativi benefici fiscali, inquadrandosi piuttosto quale vera e propria impresa, con tutti gli obblighi contabili conseguenti.